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查看PDF原文公告日期：2023-02-25
新疆冠农股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）二零二三年二月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过和取得有关审批机关的批准或核准。6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。新疆冠农股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，经董事会对新疆冠农股份有限公司（以下简称“冠农股份”、“公司”或“发行人”）的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。二、本次发行概况（一）发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。（二）发行规模本次发行可转债募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。（三）票面金额及发行价格本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。（四）债券期限本次可转债期限为发行之日起六年。（五）债券利率本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（六）付息期限及方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。1、年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：可转债的当年票面利率。2、付息方式（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（七）转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起，至可转债到期日止。（八）转股价格的确定及其调整1、初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600251股吧 http://600251.h0.cn
公司名称：冠农股份
股票代码：sh600251
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：农业综合
所属地区：新疆
公司全称：新疆冠农果茸股份有限公司
英文名称：Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.,Ltd.
公司简介：冠农股份公司是集番茄制品、制糖、有机农业、棉花加工、果品仓储、名优特干果等农产品深加工、销售及国投罗钾、国电开都河水电、电子商务、大数据智慧产业园等对外项目投资于一体的集团化上市公司，已形成了产业多元发展、“主业+投资”双轮驱动的发展格局。冠农番茄...
注册资本：7.8亿
法人代表：刘中海
总 经 理：肖莉
董 秘：金建霞
公司网址：www.gngf.cn
电子信箱：jinjianxia@163.com
